В Казахстане усиливают противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Поправки вводят выпуск только именных ценных бумаг, запрещают банки-ширмы и добавляют в субъекты финансового мониторинга операторов сотовой связи и другие организации. Также законопроект пересматривает пороговые суммы для мониторинга операций и закрепляет за АФМ новые полномочия по анализу рисков.